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La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des délits pénalement sanctionnés. Au cœur des échanges financiers, les banques sont particulièrement impliquées et respectent attentivement les règles de vigilance. C’est pourquoi elles sont amenées à faire des contrôles et cela peut avoir des conséquences pratiques dans vos relations avec elles.

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Pour aller plus loin, consultez le mini-guide : La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

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