< 1 Min

Mini-guides

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont des délits pénalement sanctionnés. Les banques respectent attentivement les règles de vigilance. Ce guide vous explique pourquoi et comment les banques font des contrôles et les conséquences pratiques pour vous.

Août 2021

Guide-HS-blanchiment

447.56 Ko

Telecharger Guide-HS-blanchiment
  • En quoi consiste l’obligation de vigilance ?
  • En quoi consiste l’obligation de déclaration de soupçon ?
  • Quelles opérations peuvent être concernées par la déclaration de soupçon ?
  • Existe-t-il des opérations signalées d’offce ?
  • Quelles informations la banque peut-elle me demander avant d’en devenir client ?
  • Peut-elle les redemander plus tard ?
  • Ai-je le droit de ne pas répondre ?
  • En quoi consiste la surveillance des opérations ?
  • La banque peut-elle alors bloquer une opération ?
  • Glossaire

Voir aussi

Voir aussi

Autres guides

Autres guides

< 1 Min

Mini-guides

Bien utiliser les espèces

S’il est toujours risqué d’avoir trop d’en avoir sur soi ou chez soi, les espèces peuvent être utiles au quotidien. Quelles précautions prendre ? Comment retirer ou déposer…

< 1 Min

Mini-guides

Dix clés pour gérer mon compte en banque

Pour gérer au mieux votre compte bancaire et ainsi éviter les incidents, quelques règles simples s’imposent. En agence ou à distance, votre banquier est disponible pour…

< 1 Min

Mini-guides

Comment régler mes dépenses en voyage à l'étranger ?

Vous avez des projets de voyage à l’étranger et vous aurez des dépenses à effectuer sur place. Quels sont les moyens de paiement à privilégier et comment les utiliser au…

Clés mag
Abonnez-vous pour retrouver gratuitement toutes les actus et nouveautés des clés de la banque :
Vidéos, mini-guides, etc.

Je m'inscris à la newsletter

Pour être informé régulièrement des actualités du site

* Champ Obligatoire

Je m'abonne à :

Merci pour votre inscription à la newsletter

0 document sélectionné

Partager cet article